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Vos anciens paiements “anonymes” sur le Darknet attendent dans la chaine de bloc d’être reliés à votre véritable identité

30 Jan 2018 | Brèves

blokchain-Bitcoin

Les transactions Blockchain (ou chaine de bloc) sont enregistrées pour toujours et de manière indélébile, ce qui signifie que toutes les transactions Bitcoin sur les premiers sites des marchés noirs du Web (Darknet) accessible à travers le service d’anonymat du réseau Tor, comme feu Silk Road, sont exposées de façon permanente. Comme bon nombre de personnes qui ont réalisé ce type de transactions ont, plus tard (des années après), associé leur portefeuille Bitcoin avec leurs véritables identités, ces premiers achats illicites sont désormais associés de façon permanente à leur soi public, identifiable.

Dans une nouvelle étude, un groupe d’informaticiens qatari (Université du Qatar) montre qu’ils ont pu facilement relier 100 comptes du Darknet  à de vraies personnes. Une vingtaine de ces comptes avaient fait des achats sur Silk Road et certains avaient divulgué leurs véritables noms et adresses dans d’autres contextes.

Les chercheurs n’ont nullement bidouillé la blockchain pour démasquer ces acheteurs : ils ont juste fouillé les marchés noirs du web pour tenter d’y trouver les identificateurs de portefeuille Bitcoin annoncés des acheteurs et des vendeurs, puis ils ont recherché des annuaires publics (Twitter ou des forums de discussion comme Bitcoin Talk) pour voir si les portefeuilles y étaient également énumérés.

En cherchant simplement des liens directs entre ces deux ensembles d’adresses dans la blockchain, ils ont trouvé plus de 125 transactions effectuées sur les comptes de ces sites du Darknet, qu’ils ont pu facilement lier aux comptes publics. Parmi ceux-ci, 46 correspondaient à des dons à WikiLeaks. 22 correspondaient à des paiements pour Silk Road. Bien qu’ils ne révèlent que peu de détails personnels de ces 22 individus, les chercheurs disent que certains avaient publiquement révélé leurs adresses, âges, genres, e-mails, ou même leurs noms complets. Un utilisateur qui s’est entièrement identifié n’était qu’un adolescent au moment des transactions.

Données tirées de l’étude, clic pour agrandir. (Husam Al Jawaheri et Col./ Université du Qatar)

Blockchain-Bitcoin

Et les 18 personnes dont les transactions Silk Road étaient liées au site Bitcoin Talk pourraient être particulièrement vulnérables, puisque ce forum a déjà répondu à des subpoeanas (injonctionw de présenter des documents ou personnes devant un tribunal) en exigeant qu’il révèle les informations d’inscription de l’utilisateur ou les messages privés.

Selon Yazan Boshmaf qui a participé à l’étude :

Vous avez des preuves irréfutables qui mappent ce profil à ce service caché.

Les chercheurs soulignent qu’ils n’utilisent que des adresses facilement repérables et des techniques d’appariement simples. Ils n’ont pas exploité, par exemple, des méthodes que d’autres chercheurs ont proposées pour établir des liens moins évidents entre les adresses bitcoin qui identifient les «grappes» d’adresses associées aux marchés noirs du web. Ils ne pouvaient pas non plus utiliser les moyens mis à la disposition des forces de l’ordre pour contraindre des services en ligne comme la célèbre société de porte-monnaie bitcoin Coinbase à divulguer des adresses bitcoin. Des enquêteurs plus motivés et mieux dotés en ressources pourraient potentiellement retrouver encore plus d’acheteurs “anonymes” via bitcoins, même des années plus tard.

L’étude en prépublication sur ArXiv (PDF) : When A Small Leak Sinks A Great Ship: Deanonymizing Tor Hidden Service Users Through Bitcoin Transactions Analysis.

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